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सीबीआई ने टॉपवर्थ समूह, प्रमोटरों के खिलाफ नया मामला दर्ज किया

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने मुंबई स्थित टॉपवर्थ स्टील के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है

पावर प्राइवेट लिमिटेड, प्रमोटर सुरेंद्र लोढ़ा और अभय लोढ़ा, और अज्ञात अधिकारियों को 63.10 करोड़ रुपये के ऋण से जुड़े कथित धोखाधड़ी के लिए। एजेंसी ने कहा कि कथित धोखाधड़ी 2014 और 2016 के बीच हुई थी।

“यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने आईडीबीआई बैंक को धोखा देने की साजिश रची और बैंकों के संघ द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं के साथ धोखाधड़ी की, जैसे कि क्रेडिट / वाणिज्यिक क्रेडिट बैंक गारंटी, बैंक गारंटी और क्रेडिट की नकद लाइनें। चल रही अनियमितताओं के कारण उधार लेने वाली कंपनी के खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिससे आईडीबीआई बैंक को कथित तौर पर 63.10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, “सीबीआई ने एक बयान में कहा।

जांच एजेंसी ने सोमवार को मुंबई, नागपुर और छत्तीसगढ़ में प्रमोटरों से जुड़े नौ स्थलों पर छापेमारी की।

यह पहली बार नहीं है जब टॉपवर्थ और उनके निदेशक सीबीआई जांच के दायरे में आए हैं। इससे पहले सीबीआई टॉपवर्थ समूह की कंपनियों और उनके प्रमोटरों के खिलाफ छह प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है।

समूह पर बैंकों का 4,392 करोड़ रुपये बकाया है और 2019 से यह दिवाला प्रक्रिया से गुजर रहा है।

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