News7todays
Featured Uncategorized

वित्तीय अपराध के उच्च जोखिम पर क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रदाता – FMA

वित्तीय बाजार प्राधिकरण ने निर्धारित किया है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी सेवा प्रदाताओं को मनी लॉन्ड्रर्स और आतंकवादी फाइनेंसरों द्वारा लक्षित किए जाने का उच्च जोखिम है।

तस्वीर: 123आरएफ

इस क्षेत्र को एफएमए के नवीनतम क्षेत्र जोखिम मूल्यांकन (एसआरए) में रेटिंग दी गई थी, जो विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवा कंपनियों का वर्णन करती है जो अवैध वित्तीय व्यवहार के अधीन हैं।

FMA द्वारा देखे गए नौ क्षेत्रों में से अधिकांश के लिए जोखिम प्रोफ़ाइल 2017 के बाद से नहीं बदली थी।

हालांकि, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (वीएएसपी), जो क्रिप्टोक्यूरेंसी, टोकन या क्रिप्टो एसेट लेनदेन को सक्षम करते हैं, को जोड़ा गया और उन्हें उच्चतम जोखिम रेटिंग प्राप्त हुई।

एफएमए के पर्यवेक्षी निदेशक जेम्स ग्रेग ने कहा, “हमारी पिछली समीक्षा के बाद से, आभासी संपत्ति, विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी के जोखिम अधिक प्रमुख हो गए हैं।”

“आभासी संपत्ति अधिक गुमनामी और वैश्विक पहुंच प्रदान करती है, जिससे सीमा पार से भुगतान आसान हो जाता है।”

एक क्षेत्र जोखिम मूल्यांकन जटिलता, लेनदेन की तरलता और ग्राहकों को प्राप्त होने वाली गुमनामी के आधार पर निर्धारित किया गया था।

इसमें कंपनी का आकार, पेश किए गए उत्पादों के प्रकार, उनका मूल्य, उत्पादों को कैसे खरीदा और बेचा जा सकता है, ग्राहकों के प्रकार और देश के जोखिम शामिल हैं।

वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर या वीएएसपी, जो क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं, को सूची में जोड़ा गया और उन्हें उच्चतम जोखिम रेटिंग दी गई।

वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर या वीएएसपी, जो क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं, को सूची में जोड़ा गया और उन्हें उच्चतम जोखिम रेटिंग दी गई।
तस्वीर: पहुंचा दिया

एफएमए ने कहा कि यह उम्मीद करता है कि सभी रिपोर्टिंग संस्थाएं वीएएसपी और आभासी संपत्तियों से जुड़े जोखिमों और कमजोरियों से खुद को परिचित कराएं और जहां उपयुक्त हो, उन्हें जोखिम आकलन में शामिल करें।

क्रिप्टोक्यूरेंसी सेवा प्रदाताओं का प्राथमिक पर्यवेक्षक आंतरिक मामलों का विभाग है, जिसमें एफएमए बहुत कम संख्या में वीएएसपी की देखरेख करता है।

2021 के क्षेत्र जोखिम मूल्यांकन ने भी डेरिवेटिव जारीकर्ताओं से जुड़े उच्च जोखिमों की पुष्टि की।

यह कुछ मुट्ठी भर कंपनियों के खिलाफ एफएमए द्वारा की गई हालिया कार्रवाई का अनुसरण करता है जो अपने धन-शोधन-विरोधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रही थीं।

“डेरिवेटिव जारीकर्ता स्वाभाविक रूप से उच्च जोखिम वाले होते हैं क्योंकि उनके उत्पादों में उच्च तरलता होती है, खाते खोलना आसान होता है, और उनके पास उच्च-जोखिम वाले क्षेत्राधिकार में कई अनिवासी ग्राहक हो सकते हैं,” ग्रेग ने कहा।

ग्रेग ने यह भी कहा कि खुदरा निवेश प्लेटफार्मों के तेजी से विकास का मतलब है कि उन्हें मनी लॉन्ड्रर्स द्वारा लक्षित किया जा सकता है क्योंकि उनके मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी दायित्वों का अनुपालन नहीं किया जा सकता है।

इस साल की शुरुआत में इस पर प्रकाश डाला गया था जब एफएमए ने खुदरा व्यापार मंच शेयरों को लगभग 8,000 ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने में विफल रहने और ग्राहकों पर पर्याप्त सावधानी बरतने के लिए अधिसूचित किया था।

ग्रेग ने कहा, “ये प्लेटफॉर्म अत्यधिक तरल हैं, जिससे बड़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम बिना किसी संदेह के हो सकती है, और ग्राहक व्यक्तिगत रूप से सत्यापन के बिना ऑनलाइन खाते बना सकते हैं, जो गुमनामी को बढ़ावा देता है।”

“हालांकि इन प्लेटफार्मों में अक्सर खातों की जांच के लिए परिष्कृत सिस्टम होते हैं, उन्हें निवेश की प्रकृति और उद्देश्य के बारे में पर्याप्त जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होती है।”

ग्रेग ने कहा कि एफएमए ने सभी एफएमए रिपोर्टिंग संस्थाओं से नए एसआरए की समीक्षा करने और नए जोखिमों और निष्कर्षों सहित अपने स्वयं के जोखिम आकलन को अपडेट करने की अपेक्षा की।

.

Related posts

गहलोत बनाम पायलट: क्या कैबिनेट फेरबदल से राजस्थान में गतिरोध खत्म होगा?

admin

केएल राहुल: नई फ्रेंचाइजी लखनऊ ने कप्तान के रूप में केएल राहुल पर ध्यान केंद्रित किया | क्रिकेट खबर

admin

नदी की स्थिति सुधारने के लिए यमुना में छोड़ा गया पानी

admin

Leave a Comment